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罚款:CBN从三家银行的账户中扣除了56.1亿欧元

2019-08-05 05:10:25 来源:环球网
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尼日利亚中央银行已经扣除了三家银行的账户金额为56.1亿欧元,这是上周因涉嫌非法汇回资金而对其征收的罚款总额。

上周,监管机构对四家银行处以58.7亿欧元的罚款,称其“公然违反尼日利亚联邦共和国现行的法律和法规,包括1995年的联邦共和国外汇(监督和杂项条款)法”尼日利亚和2006年外汇手册。“

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这四家银行是渣打银行(N2.47亿),Stanbic IBTC尼日利亚(18.8亿欧元),花旗尼日利亚银行(N2.265亿)和Diamond Bank Plc(N250m)。

它还指示银行和MTN尼日利亚通信有限公司向最高银行退还8,134,312,397.63美元,据说该公司已将其非法遣返。

根据路透社的报道,特许银行,斯坦比克IBTC尼日利亚和花旗银行尼日利亚已支付总额为50.6亿欧元的罚款,截至周四尚未明确是否CBN从钻石银行的账户中扣除了N250m。

“尼日利亚中央银行从渣打银行(Standard Chartered)和花旗集团(Citigroup)的12亿挪威克朗中扣除了44亿美元(790万美元)的罚款,因为他们涉嫌帮助南非电信公司MTN将资金转移到国外,”该报告称。

Stanbic IBTC周四在一份声明中也证实了这一点,“在我们早些时候于2018年8月30日向尼日利亚证券交易所公布之后,CBN对我们的银行子公司Stanbic IBTC Bank判处的1888.6亿美元的罚款Plc(“银行”)根据向MTN Nigeria Communications Limited发行的某些资本输入证书汇出外汇,我们写信给NSE更新CBN已通过CBN借记我们银行子公司的账户上述罚款的全额金额告知银行。

“Stanbic IBTC Holdings Plc以及我们的银行子公司维持我们对此事的立场,这是银行没有做任何违法行为的事实,因此银行将继续向CBN提供文件和细节,以支持我们的论点。与这些交易有关的行为并非违法。“

它补充说,借记不会影响其处理客户要求的能力或客户继续与银行或Stanbic IBTC集团的任何成员进行可行的商业交易的能力。

“我们的商业交易将继续以专业的方式处理,并且符合尼日利亚的法律和监管准则,”它表示。

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在联系时,花旗银行拒绝就最新发展做出任何评论。

在填写本报告时,联系的其他银行没有回复发给他们的电话或短信。

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责任编辑:葛渡 CN037